Prevención de blanqueo de capitales

CONTABILIDAD, FISCALIDAD Y FINANZAS
30 horas
Bonificable

Objetivos

Contenido

1. El concepto de blanqueo de capitales
2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
4. La política de admisión de clientes
5. Análisis y comunicación de operaciones
6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Titulación

IMF

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